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sábado, 17 de junio de 2017

España. Dosier: Las grandes estafas.

Dosier: Las grandes estafas, las empresas 'multinivel', los 'chiringuitos financieros' y las ‘pirámides de inversión’.

Resultado de imagen de empresa multinivel
Esquema de la empresa multinivel.

Índice.
General.
Dosier: El 'caso Forex'.
Dosier: El 'caso Nueva Rumasa'.
Dosier: El 'caso Unete'.

FUENTES.
Internet.
[http://cincodias.com/cincodias/2016/11/24/mercados/1480003844_036574.html?por=mosaico]  Belinchón, F.; Martín, P. ‘Te voy a llevar de la mano, sé que no tienes ni idea de la Bolsa’. “Cinco Días” (25-XI-2016). Los 'chiringuitos' finamncieros.

Documentales.

La trampa de 'la caja' de las multinivel. La Sexta. 12 minutos.

Las empresas multinivel generan fortunas gracias a sus miles de 'soldados'. La Sexta. 13 minutos.

Artículos.
Gil, Joaquín. El día que Rui se embolsó 1.079 millones. “El País” (9-VIII-2015) 20. El portugués Rui Pires, a través de LibertaGia, estafó a 1,8 millones de ahorradores, 250.000 de ellos españoles.
Fernández, David. Ojo con los ‘chiringuitos’ financieros. “El País” Negocios 1.617 (20-XI-2016).
Lois, Elisa. La fiscalía pide seis años por una estafa con créditos falsos. “El País” (22-XI-2016). La intermediaria financiera Definesa estafó en 2005 y 2006 a sus clientes, apropiándose del dinero de los préstamos que solicitaba con sus datos.
Gil, Joaquín. La gran farsa del banquero Herzog. “El País” (17-VI-2017). Un empresario de Madrid se inventó una identidad para estafar a 14.000 inversores en varios países y blanquear su botín a través de un monasterio en Lisboa.

El 'caso Forex'.

El "Madoff español" se sienta en el banquillo. Agencia EFE. Dos minutos.

Gil, Joaquín. Así se fundió 350 millones el Madoff valenciano“El País” (24-X-2016). Germán Cardona, un intermediario financiero, fundó Finanzas Forex y atrapó a 183.000 inversores. Presuntamente metió el dinero en paraísos fiscales e inmuebles en España y en el extranjero.

Pérez, F. J. El ‘Madoff español’ condenado a 13 años por estafar 368 millones. “El País” (11-III-2017). Germán Cardona Soler montó Finanzas Forex, una estafa piramidal a escala internacional.

Dosier: El ‘caso Nueva Rumasa’. 

La Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de prisión para hijos de Ruiz-Mateos. Agencia EFE. Dos minutos.


Pérez, F. J. El fiscal pide cárcel para seis hijos de Ruiz-Mateos por Nueva Rumasa. “El País” (1-III-2017).
Gómez, L. La vida no tan arruinada de los Ruiz-Mateos. “El País” (13-V-2017).

El 'caso Unete'.
Detienen a los responsables de la estafa piramidal de Unetenet. UniversoMLM. Dos minutos.



Gil, Joaquín. Una moneda virtual española esfuma los ahorros de 50.000 inversores. “El País” (15-VI-2015). El timo ascendería a 50 millones de euros. Hay 6.000 españoles afectados.
Gil, J. Jaque al rey de la moneda ‘unete’. “El País” (11-X-2016). José Manuel Ramírez Marco planeó un negocio de moneda virtual que en realidad era una pirámide financiera.

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