HMA 3. España. Dosier: Los contratos de la pandemia.
Índice.
Introducción.
El ‘caso Tomás Díaz Ayuso’.
El ‘caso Medina y Luceño’.
El ‘caso Koldo / Ábalos’.
El ‘caso González Amador’.
Introducción.
La justicia española y la europea afrontan la investigación de casos relacionados con el suministro de material defectuoso y abuso de precios durante la pandemia.
Los más impactantes son los de comisionistas que ganaron grandes cantidades de dinero intermediando con China en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19. La dificultad legal mayor es que no es delito ganar enormes sumas de dinero que ofenden a la razón, por lo que la investigación ha de centrarse en si hubo comisiones ilegales, falta de transparencia o se entregó material con defectos que incumplieran los contratos.
Todos los partidos han de exigir que todo se investigue y aclare, asumiendo las responsabilidades políticas y/o penales que corresponda.
El ‘caso Tomás Díaz Ayuso’.
El primer caso importante en conocerse, ya en el verano de 2021, es el del hermano de la presidente del PP en la Comunidad de Madrid, Tomas Díaz Ayuso, que desencadenó en febrero de 2022 el entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado, al intentar este implicar en el caso a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que recibió el apoyo casi unánime del partido y este exigió la dimisión de Casado y aupó a Núñez Feijóo a la presidencia nacional. La justicia europea ha seguido la investigación, en pugna con la española, debido a que los fondos provenían de la UE, y parece que todo languidece sin más novedades.
El ‘caso González Amador-Díaz Ayuso’.
Es un complejo asunto de fraude fiscal, falsificación de documentos y acoso a la prensa, relacionado estrechamente con la pandemia de la covid. Los investigadores detallan una supuesta trama de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y cuatro personas, en la empresa Maxwell Cremona, con facturas falsas de 1,7 millones de euros para evitar pagar 350.000 euros de impuestos de sus negocios con el sector sanitario en la pandemia en 2020 y 2021. La empresa Maxwell Cremona (sin empleados) facturó una comisión de un millón de euros a FCS Select, importadora de mascarillas. FCS Select vendió material sanitario en la pandemia al Gobierno central por 263 millones de euros y por ello fue denunciada por el mismo PP. El principal cliente de Maxwell Cremona es el grupo Quirón Salud, que cobró en seis meses de 2022 más de 1.200 millones de euros de la Comunidad madrileña que preside la dirigente del PP Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente, se complicó aun más porque el Gobierno autonómico madrileño comenzó una campaña de bulos y de acoso a la prensa crítica que ha llevado el caso a una tensa dimensión política.
El editorial No es el delito, es la mentira [“El País” (15-III-2024)] opina que la presidenta Díaz Ayuso no ha dado explicaciones creíbles sino que ha mentido y además ha acusado a los funcionarios, pese a que solo cumplen con su deber de investigar delitos.
El ‘caso Medina y Luceño’.
El escándalo estalló en abril de 2022, cuando Anticorrupción se querelló por estafa contra dos intermediarios del Ayuntamiento gobernado por el PP, Luis Medina y Alberto Luceño, que ganaron en comisiones 6 millones de euros con un contrato de 15,8 millones de mascarillas, guantes y test, y los gastaron en coches y bienes de lujo. Un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida Morales, fue al parecer un enlace entre los negociantes y el alto cargo que les dio el contrato.
El ‘caso Koldo / Ábalos’.
El caso se conoció en febrero de 2024, cuando se encausó a una veintena de personas por un caso de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas a la Administración, en el que estaría implicado Koldo García, ex asesor del exministro socialista de Fomento y actual diputado del PSOE, José Luis Ábalos. El PSOE ha suspendido de militancia a Ábalos, que ha pasado al grupo Mixto.
FUENTES.
General.
Noticias. Orden cronológico.
Sevillano, E. G. Intermediarios, comisiones y precios inflados: el ‘zoco’ del material médico. “El País” (12-IV-2020). La sanidad española sufre para comprar en un mercado internacional acaparado en gran medida por el fabricante chino.
Sevillano, E. G. El Ejecutivo pagó 17 millones por los test chinos defectuosos. “El País” (22-IV-2020). Sanidad desvela los contratos de material sanitario: 350 millones de euros.
Romero, J. M.; Peinado, F. ‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva. “El País” (10-IV-2022). La falta de controles de marzo a mayo de 2020 facilitó el pillaje de los comisionistas y la Fiscalía investiga decenas de contratos, pero ve difícil castigar los precios excesivos.
Brunet, J. M. El Tribunal de Cuentas fiscaliza 2.000 millones en contratos covid. “El País” (18-IV-2022).
Martín Arroyo, J. El juez indaga una mordida frustrada por material covid para Andalucía. “El País” (30-IV-2022). El viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz (PP), investigado por su implicación en la trama para cobrar una comisión de cinco millones de euros.
Peinado, Fernando. Comisionistas al acecho de un botín multimillonario. “El País” (23-II-2024). Un resumen de los casos Koldo, Medina y Luceño, y Tomás Díaz Ayuso.
Hermida, X. El PP se desmarca de la comisión sobre la compra de mascarillas en todas las administraciones. “El País” (22-III-2024). Critica que una comisión en el Congreso no es “independiente”, pero sí es “independiente” la del Senado donde tiene mayoría absoluta.
Reina, E.; Núñez, J. El Gobierno balear pone bajo sospecha miles de contratos covid tras el ‘caso Koldo’. “El País” (8-IV-2024). El Gobierno del PP dejó caducar la reclamación a la trama corrupta y ahora pide la nulidad del contrato y de las facturas, porque la empresa no tenía experiencia en el suministro de material sanitario, lo que pone en cuestión miles de compras por las administraciones durante la pandemia.
Casqueiro, J. Las comisiones bumerán para el PP. “El País” (16-V-2024). El PP ha desaprovechado las comparecencias en las comisiones del Congreso y el Senado por los casos Koldo y de las mascarillas.
Reina, Elena; Núñez, Julio; Peinado, Fernando. Radiografia de una estafa colosal. “El País” (19-V-2024). Decenas de casos que se reúnen en el ‘caso mascarillas’, con una facturación de más de 100 millones, en el que se mezclan comisiones, mala calidad y fraude fiscal.
Análisis y opinión. Orden alfabético.
Editorial. El PP, en pedazos. “El País” (18-II-2022). El escándalo Casado / Díaz Ayuso.
Editorial. Mascarillas pornográficas. “El País” (8-IV-2022).
Peinado, Fernando. Comisionistas al acecho de un botín multimillonario. “El País” (23-II-2024). Un resumen de los casos Koldo, Medina y Luceño, y Tomás Díaz Ayuso.
Reina, Elena; Núñez, Julio; Peinado, Fernando. Radiografia de una estafa colosal. “El País” (19-V-2024). Decenas de casos que se reúnen en el ‘caso mascarillas’, con una facturación de más de 100 millones, en el que se mezclan comisiones, mala calidad y fraude fiscal.
Reina, E.; Núñez, J. La emergencia permitió distribuir millones de mascarillas sin control. “El País” (27-V-2024). Casi todas las administraciones incurrieron en descontrol por la urgencia de la situación, con compras de más de 6.440 millones de euros de material sanitario. El 25% del material analizado carecía de la calidad suficiente. Los casos más graves son los del Ayuntamiento de Madrid, que lleva dos años intentando recuperar el dinero, y de la Comunidad de Madrid, que no hizo analizar el material porque ya tenía un certificado de calidad (chino) y lo distribuyó sin más pese a los avisos de que no era el adecuado. Al final, la comunidad madrileña fue la de mayor mortalidad.
Romero, José Manuel. La ausencia de control facilitó cientos de pelotazos con mascarillas en la pandemia. “El País” (27-II-2024). Las administraciones gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario en los tres peores meses de la pandemia, cuando estaban suspendidos los controles habituales.
Romero, J. M. Bulos para agitar un escándalo. “El País” (23-IV-2024). El PP intenta montar una ristra de mentiras sobre el caso de las mascarillas para hacer creer que el PSOE ha hecho en las compras urgentes algo distinto de lo que ha hecho el PP.
Vallespín, Fernando. Mínima moralia. “El País” (10-IV-2022). Hay que exigir transparencia y responsabilidades en todas las tramas abusivas.
El ‘caso Tomás Díaz Ayuso’.
Noticias. Orden cronológico.
García de Blas, E. Casado y Ayuso dinamitan el PP. “El País” (18-II-2022). Casado y su equipo acusan a Díaz Ayuso de corrupción y esta de que la han espiado.
Peinado, F. El PP investiga una supuesta mordida de 283.000 euros del hermano de Ayuso. “El País” (18-II-2022).
Viejo, Manuel. Una maquinaria contra Ayuso en el Ayuntamiento de Madrid. “El País” (18-II-2022).
Cué, C. E. Sol-Génova, la historia del eterno canibalismo del PP. “El País” (19-II-2022).
Peinado, F. Ayuso admite que su hermano cobró 55.800 euros y extiende la sospecha sobre el contrato. “El País” (19-II-2022).
García de Blas, E. Casado recula ante Ayuso mientras los barones cuestionan su liderazgo. “El País” (20-II-2022). Casado acepta las explicaciones de Díaz Ayuso y cierra en falso el expediente.
Romero, J. M. Un Ayuso hizo negocio con la pandemia. “El País” (20-II-2022). Los datos sobre la implicación del hermano en la compra de las mascarillas.
Peinado, F. El vendedor de la familia. “El País” (20-II-2022). Perfil de Tomás, el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Rincón, R. Las fiscalías europea y española pugnan por investigar al hermano de Ayuso. “El País” (26-III-2022). La fiscalía europea ve indicios de fraude y de malversación de fondos Feder y quiere llevar en exclusiva la causa. En cambio, Anticorrupción quiere que las diligencias se dividan en dos.
De Miguel, B.; Rincón, R. Bruselas pide que el Tribunal Europeo resuelva la pugna entre las fiscalías. “El País” (2-IV-2022).
Viejo. M. La Fiscalía investiga contratos de material anticovid en Madrid. “El País” (2-IV-2022).
Peinado, F. La firma que pagó a Tomás Díaz Ayuso cobró el triple que otros proveedores. “El País” (5-IV-2022). Más Madrid pide a la Fiscalía que indague sobre el mal uso del dinero público.
Redacción. La Fiscalía europea investigará los precios denunciados por la oposición. “El País” (5-IV-2022).
Peinado, F.; Viejo, M. Dos comisionistas cobraron 6 millones por material anticovid para Madrid. “El País” (7-IV-2022). Anticorrupción se querella por estafa contra los intermediarios del Ayuntamiento, Luis Medina y Alberto Luceño, que ganaron en comisiones 6 millones de euros con un contrato de 15,8 millones de mascarillas, guantes y test, y los gastaron en coches y bienes de lujo. Un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida Morales, fue un enlace entre los negociantes y el alto cargo que les dio el contrato. La querella no es por la enorme ganancia económica sino por entregar material defectuoso.
Romero, J. M.; Gálvez, J. J. El juez estudia embargar los bienes de lujo a los comisionistas de Madrid. “El País” (8-IV-2022). La Fiscalía pide asegurar la recuperación de lo presuntamente estafado. Almeida afirma que no sabía del asunto.
Peinado, F. “Mentiroso profesional” del sector de la moda y presunto estafador. “El País” (8-IV-2022). Perfil de Alberto Luceño, que engañó a Medina para quedarse con casi cinco millones de la seis de la comisión.
Gálvez, J. J. El juez ordena el embargo de los bienes de lujo de los comisionistas de Madrid. “El País” (9-IV-2022).
Redacción. “Ha habido pillos durante la pandemia”, afirma Feijóo. “El País” (9-IV-2022). La dirección del partido y la presidenta madrileña exculpan al alcalde Almeida.
Peinado, F.; Vidal Liy, M. Tomás Díaz Ayuso compró mascarillas con certificados de calidad sin validez. “El País” (4-V-2022). La fábrica china no tenía experiencia.
Peinado, F.; et al. Tomás Díaz Ayuso cambió el proveedor de mascarillas que falsificó certificados. “El País” (5-V-2022).
Peinado, F. “Es una putada verme afectado por lo que es mi hermana”. “El País” (5-V-2022). Tomás Díaz Ayuso rehúye su responsabilidad.
Peinado, F. La empresa a la que recurrió al final el hermano de Ayuso no estaba homologada en China. “El País” (18-V-2022).
Rincón, R. La empresa del amigo de los Ayuso se embolsó un millón con las mascarillas. “El País” (24-VI-2022).
Rincón, R. La Fiscalía Europea archiva el caso de Tomás Díaz Ayuso. “El País” (15-III-2023). No ve “indicios suficientes” de delito en la venta de mascarillas.
Peinado, F. La Fiscalía no acreditó la fiabilidad de las mascarillas del hermano de Ayuso. “El País” (10-IV-2023).
Análisis y opinión.
Editorial. Mascarillas pornográficas. “El País” (8-IV-2022).
Vallespín, Fernando. Mínima moralia. “El País” (10-IV-2022). Hay que exigir transparencia y responsabilidades en todas las tramas abusivas.
El ‘caso Medina y Luceño’.
Noticias. Orden cronológico.
Romero, J. M.; Peinado, F. ‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva. “El País” (10-IV-2022). La falta de controles de marzo a mayo de 2020 facilitó el pillaje de los comisionistas y la Fiscalía investiga decenas de contratos, pero ve difícil castigar los precios excesivos.
Viejo, Manuel. La llamada del primo del alcalde desató el escándalo. “El País” (10-IV-2022). La ‘mano derecha’ de Almeida facilitó el correo al que llegaron las ofertas que enriquecieron a los comisionistas.
Gálvez, J. J. El sumario del ‘caso Luceño y Medina’. “Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Nos han estafado”. “El País” (14-IV-2022). Medina ha vaciado su patrimonio para evitar el embargo.
Gálvez, J. J. El Ayuntamiento de la capital comunicó a la Fiscalía otra presunta estafa millonaria. “El País” (16-IV-2022). Trató de recuperar 1,25 millones pagados a una firma (presunta) de Nueva York.
Romero, J. M. Descontrol y engaño en la compra a ciegas de mascarillas en Madrid. “El País” (16-IV-2022).
Romero, J. M. Madrid abusó de los contratos a dedo y sufrió estafas por 13 millones. “El País” (17-IV-2022). Incluye un apartado con el acta del consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios que acordó gran parte de los contratos.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. La Fiscalía reclama a Luis Medina otros 891.000 euros de fianza. “El País” (19-IV-2022).
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Imputado un nuevo delito a Medina por desprenderse de sus bienes. “El País” (21-IV-2022).
Gálvez, J. J. “Si yo hago eso, estaréis otra vez con lo de la ‘estafa’. “El País” (21-IV-2022). Una conversación de Luceño con su contacto en el Ayuntamiento.
Gálvez, J. J.; Viejo, M. No hay tregua entre el Ayuntamiento de Madrid y Medina. “El País” (23-IV-2022). Se cruzan reproches ante el juez.
Gálvez, J. J.; Viejo, M. Operación Pa la Saca: ingresar seis millones en 24 días. “El País” (24-IV-2022). Un resumen del caso de Luceño y Medina.
Gálvez, J. J. El juez acusa a Medina y Luceño de “ocultar con engaño” sus comisiones. “El País” (26-IV-2022). El magistrado retira el pasaporte a los investigados.
Viejo, M. Almeida: “Elegimos a Leno por la calidad del material”. “El País” (27-IV-2022).
Gálvez, J. J. Medina pone la herencia de su abuela a disposición del juzgado. “El País” (27-IV-2022).
Gálvez, J. J.; Viejo, M. Un recibo confirma el segundo pago a la otra “estafadora” del Consistorio. “El País” (29-IV-2022). Un pago de 1,25 millones a Sinclair & Wilde.
Gálvez, J. J. La funcionaria Collado asume que gestionó la compra de mascarillas. “El País” (28-V-2022).
Gálvez, J. J. Medina y Luceño se quedan solos. “El País” (29-V-2022).
Mateo, J. J. La presidenta de la Comunidad de Madrid: “¡Aquí no hay corrupción!”. “El País” (24-VI-2022).
Gálvez, J. J. La Policía concluye que los documentos del CNI de Alberto Luceño son falsos. “El País” (10-I-2023). Los investigadores intervinieron al comisionista un carné y una placa en los que se presenta como “asesor de seguridad”.
Peiró, P.; Gálvez, J. J. El juez imputa un nuevo delito a Luceño por el carné y placa del CNI falsos. “El País” (17-I-2023).
Gálvez, J. J. Alberto Luceño, el comisionista acorralado. “El País” (4-II-2023). La investigación judicial amplía a cuatro los tipos de delito.
Gálvez, J. J. El comisionista Luceño calla ante el juez por el supuesto delito fiscal. “El País” (11-II-2023). Se le investiga también por un delito de evasión fiscal.
Gálvez, J. J. El juez propone sentar en el banquillo a Medina y Luceño. “El País” (4-IV-2023).
Gálvez, J. J. Medina carga la culpa en Luceño y en la ‘conducta laxa’ del Ayuntamiento. “El País” (13-IV-2023).
Rodríguez, Jorge A. El fiscal pide 15 años de cárcel para Luceño por la estafa de las mascarillas de Madrid. “El País” (20-V-2023). Pide nueve años para Medina.
Gálvez, J. J. Los comisionistas Medina y Luceño, a juicio por la estafa de las mascarillas de Madrid. “El País” (27-X-2023). El juez les impone una fianza conjunta de 7,8 millones de euros.
El ‘caso Koldo / Ábalos’.
Noticias. Orden cronológico.
Ortega, P.; Marcos, J. Detenido un asesor del exministro Ábalos por lucrarse con las mascarillas. “El País” (22-II-2024). Koldo García es arrestado por una trama de sobornos en compras por 50 millones de euros de material durante la pandemia. García era un guardaespaldas y fue el chófer de Ábalos durante su ministerio; llegó a ser consejero de Renfe.
Gálvez, J. J. Una denuncia del PP, origen de la investigación. “El País” (22-II-2024).
Rincón, R. Anticorrupción investiga los contratos del Gobierno denunciados por Ayuso. “El País” (23-IV-2022).
Cué, C. E.: Marcos. J. Sánchez espera a conocer el sumario para decidir sobre el exministro Ábalos. “El País” (23-II-2024).
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. El juez deja en libertad con medidas cautelares al exasesor. “El País” (23-II-2024).
García de Blas, E. Feijóo insta al presidente del Gobierno a “no esconderse” y dar explicaciones. “El País” (23-II-2024).
Cué, C. E. José Luis Ábalos / Exsecretario de Organización del PSOE y exmnistro de Fomento. “Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP”. “El País” (24-II-2024).
Marcos, J.; Cué, C. E. El PSOE ve “insostenible” la posición de Ábalos. “El País” (24-II-2024).
Rincón, R.; et al. Todos los ‘socios’ de Koldo García. “El País” (24-II-2024). Los ocho principales implicados.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Las intervenciones telefónicas apuntalan las entregas en efectivo. “El País” (24-II-2024).
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. La trama ocultó en Luxemburgo y Brasil parte de las mordidas. “El País” (24-II-2024).
Gil, J.; Irujo, J. M. Grandes contratos con la Guardia Civil y el Ejército. “El País” (24-II-2024). Contratos por cuatro millones de euros con el encausado Juan Carlos Cueto.
Romero, J. M. “Un suministrador tiene ocho millones de mascarillas, si se hace rápido, los conseguimos”. “El País” (25-II-2024). La compra fue una de las más baratas en la pandemia, 2,5 euros por unidad, menos de la mitad del precio que pagaron la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, Tomás Díaz Ayuso intermedió a un precio de 6 euros.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Koldo García casi cuadruplicó sus ingresos en efectivo tras las adjudicaciones sospechosas. “El País” (25-II-2024).
Cué, C. E.; Marcos, J. Sánchez busca cómo salir de la tormenta. “El País” (25-II-2024).
Casqueiro, J. El PP sitúa a Sánchez de “líder de la organización criminal”. “El País” (25-II-2024).
Marcos, J.; Casqueiro, J. Sánchez ultima una “salida personal” para Ábalos para zanjar el ‘caso Koldo’. “El País” (26-II-2024).
Ortega, P. De cero a 53 millones en tres meses durante el estado de alarma. “El País” (26-II-2024).
Díez, A. El Gobierno sabe que el escándalo le toca de lleno. “El País” (26-II-2024).
Cué, C. E. Ábalos lleva al límite al PSOE con su acta de diputado: “Os equivocáis, es injusto”. “El País” (27-II-2024).
Martínez, V. El PP critica la comisión de investigación del Congreso y promueve otra en el Senado. “El País” (27-II-2024).
Fernández Magariño, J. Puente ordena auditar Puertos del Estado y Adif. “El País” (27-II-2024).
Gálvez, J. J. La empresa matriz del ‘caso Koldo’ alegó experiencia suficiente en suministros sanitarios. “El País” (27-II-2024). La firma Soluciones de Gestión.
Gálvez, J. J. Las sospechas de blanqueo se ciernen sobre las casas adquiridas por el exasesor y su entorno. “El País” (27-II-2024).
Díez, Anabel. La dirección del PSOE y Ábalos desconciertan al partido por la gestión de la crisis. “El País” (28-II-2024). [https://elpais.com/espana/2024-02-28/la-direccion-del-psoe-y-abalos-desconciertan-al-partido-por-la-gestion-de-la-crisis.html] Reparos en barones y cuadros medios en defender al exministro.
Hermida, X. El PP acelera su escalada verbal contra el “caso Sánchez” y la “banda del Peugeot”. “El País” (28-II-2024).
Cué, C. E. Ábalos se pasa al Grupo Mixto: “No acabaré mi carrera como un corrupto”. “El País” (28-II-2024).
V. G. C. Cataclismo tras una vida a lomos de la política. “El País” (28-II-2024). Perfil de Ábalos.
Díez, A. El desarrollo de la crisis desconcierta a dirigentes y cuadros medios del PSOE. “El País” (28-II-2024).
Casqueiro, J.; Martínez, V. La comisión del Congreso investigará contratos de todas las administraciones. “El País” (28-II-2024).
Brunet, J. M. El Constitucional fijó que el escaño pertenece al diputado y no al partido. “El País” (28-II-2024).
Gálvez, J. J. Uno de los empresario clave del ‘caso Koldo’ niega el pago de comisiones. “El País” (29-II-2024). Juan Carlos Cueto.
Gálvez, J. J.; López-Fonseca, Ó. El presidente del Zamora, Víctor de Aldama, emerge como pieza fundamental del caso. “El País” (29-II-2024).
Hermida, X. Feijóo se lanza a acusar sin pruebas a Sánchez de “saber y tapar” el ‘caso Koldo’. “El País” (29-II-2024).
Casqueiro, J. Jacobo Pombo, el ‘Pequeño Nicolás’ de Nuevas Generaciones dedicado a los negocios. “El País” (1-III-2024). Un militante del PP, un ‘conseguidor’ presuntamente implicado en la trama.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J.; Rincón, R. Koldo García, sobre la presidenta balear: “Ella es de la línea de Pablo Casado. Pero ya está hecho”. “El País” (1-III-2024). Aguirre informa que ha contactado con el PP balear para parar la reclamación de devolver el dinero.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. El asesor de Ábalos presumió de haber contactado con Tellado y “Alberto”. “El País” (1-III-2024). El objetivo era parar en Baleares la reclamación de devolver el dinero.
Martínez, V. El PSOE y el PP se enzarzan por la derivada del ‘caso Koldo’ en Baleares. “El País” (2-III-2024).
Romero, J. M. Un contrato lleno de agujeros sin rastro de comisiones ilegales. “El País” (2-III-2024). El contrato de Baleares.
Romero, J. M. El cerco judicial a la trama corrupta golpea al Ejecutivo. “El País” (3-III-2024). Un resumen de la operación judicial, con el juez Ismael Moreno y decenas de guardias civiles trabajando seis meses en escuchas y seguimientos a los implicados.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Los rastros de Ábalos en el ‘caso Koldo’. “El País” (4-III-2024). El informe de la Guardia Civil sitúa al exministro como “intermediario” de la trama.
Gómez, M. V. La Fiscalía Europea investiga los contratos del ‘caso Koldo’ en Canarias y Baleares. “El País” (5-III-2024).
Casqueiro, J.: García de Blas, E. Armengol replica con documentos a la ofensiva del PP para pedir su dimisión. “El País” (5-III-2024).
Cué, C. E. Puente destituye al alto cargo que tramitó la compra de las mascarillas. “El País” (6-III-2024). El secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, fue el encargado de la adquisición por 20 millones de euros.
Gálvez, J. J. Juan Carlos Cueto: “Es para meterle una por prevaricación”. “El País” (6-III-2024). La trama se asustó al recibir la reclamación de que devolviera 2,6 millones de euros al Gobierno balear.
Hermida, X. Francina Armengol se declara “víctima y no cómplice” y pide explicaciones al PP balear. “El País” (6-III-2024).
Romero, J. M. Dos contratos bajo sospecha con procedimientos similares. “El País” (6-III-2024). Comparación entre los dos contratos de compra de material anticovid, el de Madrid y el de Baleares.
García de Blas, E. El PP intenta diferenciar sus casos de los que afectan a los socialistas. “El País” (6-III-2024). El PP ataca al PSOE por unas compras con problemas similares a las que hicieron las administraciones madrileñas del PP, y a precios mucho mayores (2,5 euros por mascarilla en Baleares, 6,5 en Madrid), además de que Baleares reclamó la devolución del dinero y Madrid no.
Gálvez, J. J.; López-Fonseca, Ó. Un correo de la trama: “Para no tener problema, te ruego hables con Koldo García”. “El País” (7-III-2024).
Gálvez, J. J.; López-Fonseca, Ó. Koldo García recibía pagos “recurrentes” de 10.000 euros de la trama, según la UCO. “El País” (7-III-2024).
Gálvez, J. J. Imputado un mando de la Guardia Civil por cohecho vinculado a la red corrupta. “El País” (7-III-2024).
Gálvez, J. J.; López-Fonseca, Ó. En la cueva de ‘K’: móviles, billetes de 500, armas y criptodivisas. “El País” (8-III-2024).
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Una decena de investigados para un gran pelotazo. “El País” (9-III-2024).
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Una larga mano en el Ministerio de Transportes. “El País” (10-III-2024). Los testimonios que evidencian el papel de Koldo García.
García, J.; Domínguez, Í. La parábola de Koldo, el chico para todo. “El País” (10-III-2024). Un perfil amplio de Koldo García.
Reina, E.; Núñez, J. El Gobierno balear pone bajo sospecha miles de contratos covid tras el ‘caso Koldo’. “El País” (8-IV-2024). El Gobierno del PP dejó caducar la reclamación a la trama corrupta y ahora pide la nulidad del contrato y de las facturas, porque la empresa no tenía experiencia en el suministro de material sanitario, lo que pone en cuestión miles de compras por las administraciones durante la pandemia.
Redacción. El PSOE denuncia al Gobierno balear del PP por el ‘caso Koldo’. “El País” (20-IV-2024). El Gobierno balear, mediante el director general de Salud, Javier Ureña, dejó caducar la reclamación de 2,6 millones de euros por el material sanitario.
Hermida, X. Illa se desentiende del ‘caso Koldo’ y alega que él no le adjudicó “ni un euro”. “El País” (23-IV-2024). El partido que más le ataca es ERC, en clave electoral.
Rincón, R. El juez del ‘caso Koldo’ rechaza por segunda vez citar como testigo a Begoña Gómez. “El País” (30-IV-2024).
Rincón, R.; Núñez, J. La Fiscalía Europea investigará al Gobierno balear del PP. “El País” (27-V-2024).
Hermida, X. Prohens: “No le voy a regalar un millón a una trama corrupta”. “El País” (28-V-2024). La presidenta de Baleares niega que recibiera presiones para desistir de la reclamación judicial por las mascarillas.
López-Fonseca, Ó. La Guardia Civil acusa de mentir en el ‘caso Koldo’ a un alto cargo de Transportes. “El País” (29-V-2024). La Guardia Civil afirma que García informó a Ábalos sobre los contratos.
Gómez, M. V. La Fiscalía Europea reclama la investigación de todo el ‘caso Koldo’. “El País” (31-V-2024).
Martínez, V. Destituidos dos altos cargos imputados en el ‘caso Koldo’. “El País” (24-VIII-2024). La auditoría interna revela irregularidades administrativas.
Martínez, V. Ábalos aumentó la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas en 38 minutos. “El País” (24-VIII-2024).
López-Fonseca, Ó. Un ex alto cargo de Transportes afirma que contrató a la empresa del ‘caso Koldo’ por orden del ministerio. “El País” (12-IX-2024). Álvaro Sánchez Manzanares desvía la responsabilidad de la decisión al ministerio.
Agencias. El expresidente de Puertos sostiene que Transportes avaló el contrato del ‘caso Koldo’. “El País” (14-IX-2024). Francisco Toledo niega que interviniera en el contrato pero dos funcionarios le contradicen y aseguran que tenía competencias en contratación. Otros hechos le vinculan con las empresas del contrato.
Gálvez, J. J.; et al. La Guardia Civil deja a Ábalos a un paso de la imputación por el ‘caso Koldo’. “El País” (11-X-2024).
Gálvez, J. J.; et al. La trama compró un chalé para el extitular de Transportes y pagó el alquiler del piso de su pareja. “El País” (11-X-2024). El chalé gaditano fue dejado al ministro sin que pagara el alquiler.
Gálvez, J. J.; et al. El exministro iba a reunirse con Delcy Rodríguez en su despacho. “El País” (11-X-2024).
Casqueiro, J. El PP estirará el ‘caso Koldo’ en el Senado y Ayuso pide la dimisión “inmediata” del presidente. “El País” (12-X-2024).
Gálvez, J. J. Tras el rastro de ‘Goblins’: los apuntes que señalan al exministro y a Koldo García. “El País” (12-X-2024).
Redacción. La trama se hizo con 16 millones en comisiones y 60 en adjudicaciones. “El País” (12-X-2024).
Cué, C. E.; et al. Sánchez se desvincula de Ábalos y su entorno dice que se siente “traicionado”. “El País” (12-X-2024).
Cué, C. E.; Marcos, J. José Luis Ábalos, un agujero negro en el corazón del sanchismo. “El País” (13-X-2024).
Gálvez, J. J. Cinco nombres en el rompecabezas del ‘caso Koldo’. “El País” (13-X-2024). Víctor de Aldama, José Luis Ábalos, Koldo García, Rubén Villalba y Claudio Rivas.
Martínez, V.; González, M. El PP pide que dimita Sánchez y anuncia una querella por financiación ilegal contra el PSOE. “El País” (14-X-2024). Se basa en una información periodística sobre que un empresario anónimo dice que llevó dinero a la sede del PSOE y unas reuniones de Aldama con ministros en una casa de Aravaca.
Cué, C. E.; García de Blas, E. El PSOE se revuelve contra la querella del PP. “El País” (15-X-2024).
Romero, J. M. 20 años de pruebas de financiación ilegal en Génova y sospechas en Ferraz. “El País” (15-X-2024).
Redacción. Los socios de Sánchez rebajan el ‘caso Ábalos’ al no ver una caja b. “El País” (15-X-2024).
Gálvez, J. J. Anticorrupción solicita imputar a Ábalos por el ‘caso Koldo’. “El País” (17-X-2024).
Gálvez, J. J. Anticorrupción rechaza la querella del PP contra el PSOE por supuesta financiación ilegal. “El País” (18-X-2024).
Gálvez, J. J. La Fiscalía, sobre el ‘caso Koldo’: “resulta difícil entender la operativa sin Ábalos”. “El País” (18-X-2024).
Gálvez, J. J.; Viejo, M. En el móvil de un “corruptor”: los mensajes que delatan a Aldama y cercan a Ábalos. “El País” (20-X-2024).
Rincón, R. Pedraz rechaza la querella del PP por financiación ilegal del PSOE. “El País” (22-X-2024). El juez aprecia contradicciones y carencias en la denuncia del PP.
Gálvez, J. J. El juez del ‘caso Koldo’ atribuye a Ábalos un “papel principal” en la trama. “El País” (24-X-2024). Delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Gálvez, J. J. Del ‘caso Koldo’ al ‘caso Ábalos’: en busca de la X de la trama. “El País” (27-X-2024). Durante dos años y medio los investigadores han encajado las piezas de la trama hasta llegar al exministro.
Gálvez, J. J.; et al. Aldama, sobre el rescate de Air Europa: “Ya le he dicho a Koldo que o arregla esto o se ha acabado todo”. “El País” (30-X-2024).
Análisis y opinión. Orden alfabético.
Barbero, Luis. Ábalos y la política sin piedad. “El País” (28-II-2024). Ábalos puede no ser responsable en lo penal pero sí en lo político.
Editorial. Transparencia absoluta, caiga quien caiga. “El País” (23-II-2024). El caso de Koldo García, que afecta al exministro Ábalos, exige que todo se investigue y aclare, asumiendo responsabilidades.
Editorial. José Luis Ábalos como factor de inestabilidad. “El País” (28-II-2024). El exministro desafía a Sánchez.
Editorial. Personajes turbios junto al poder. “El País” (3-III-2024).
Editorial. Tolerancia cero frente a la corrupción. “El País” (12-X-2024).
Hermida, Xosé. El PP ya lo sabe todo. “El País” (5-III-2024). El PP ya ha juzgado y condenado al PSOE por el ‘caso Koldo’, aunque sin pruebas para sustentar sus gravísimas acusaciones.
Romero, J. M. Bulos para agitar un escándalo. “El País” (23-IV-2024). El PP intenta montar una ristra de mentiras sobre el caso de las mascarillas para hacer creer que el PSOE ha hecho en las compras urgentes algo distinto de lo que ha hecho el PP.
El ‘caso González Amador’. Un caso de fraude fiscal relacionado con la covid.
Noticias. Orden cronológico.
Mateo, J. J. La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso
por defraudar 350.000 euros a Hacienda. “El País” (13-III-2024). Los
investigadores detallan una supuesta trama de la pareja de Isabel Díaz Ayuso,
Alberto González Amador, y cuatro personas, en la empresa Maxwell Cremona, con
facturas falsas de 1,7 millones de euros para evitar pagar impuestos de sus
negocios con el sector sanitario en la pandemia en 2020 y 2021.
Mateo, J. J.; et al. La empresa facturó un millón a una firma de
mascarillas chinas. “El País” (13-III-2024). La empresa Maxwell
Cremona (sin empleados) facturó una comisión de un millón de euros a FCS
Select, importadora de mascarillas. FCS Select vendió material sanitario en la
pandemia al Gobierno central por 263 millones de euros y por ello fue
denunciada por el mismo PP. El principal cliente de Maxwell Cremona es el grupo
Quirón Salud, que cobró en seis meses de 2022 más de 1.200 millones de euros de
la Comunidad madrileña que preside Díaz Ayuso.
Cuñe, C. E. El Gobierno presiona a Ayuso: “Menos fruta y más explicaciones”. “El
País” (13-III-2024).
Gálvez, J. J. La presidenta autonómica ataca a la jefa de la Fiscalía de Madrid. “El País” (13-III-2024). Denuncia una persecución política por la Fiscalía.
Peinado, F. La pareja de Ayuso mintió a Hacienda, según dos empresas para las que medió. “El País” (14-III-2024).
Mateo, J. J. Díaz Ayuso. “Hay algo turbio de todos los poderes del Estado contra mi novio”. “El País” (14-III-2024).
Mateo, J. J. Ayuso elude la crisis por el fraude su pareja y la izquierda pide su dimisión. “El País” (15-III-2024).
Mateo, J. J. El novio de la presidenta admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios. “El País” (15-III-2024).
Romero, J. M. El Gobierno de Ayuso ataca a la Fiscalía
tras mentir sobre su pareja. “El País” (16-III-2024).
Peinado, F.; Viejo, M. Un fraude confeso que empezó dos meses
después del noviazgo con la presidenta. “El País” (17-III-2024).
Díaz Ayuso mintió sobre que los hechos ocurrieron antes del comienzo de la
relación.
Mateo, J. J. El PP cierra filas alrededor de Ayuso con la
mira puesta en el calendario electoral. “El País” (17-III-2024).
Junquera, N. Las amenazas del jefe de gabinete de la
presidenta revelan el nerviosismo del PP. “El País” (17-III-2024).
Romero,
J. M. El fraude del novio de Ayuso se
hizo de forma “consciente, deliberada y dolosa”. “El País”
(18-III-2024).
Peinado, F.; Viejo, M. El cerco de la inspectora M. a Alberto González.
“El País” (19-III-2024). La investigación fiscal durante año y medio.
Mateo, J. J. Feijóo y Ayuso tratan de convertir el caso
de fraude fiscal en una trama contra el PP. “El País” (19-III-2024).
Rincón, R.; Gálvez, J. J. La Fiscalía defiende su derecho a desmontar
falsedades contra ella. “El País” (19-III-2024). Un comunicado de la
Fiscalía aclara que fue el abogado de González y no la Fiscalía quien propuso
un pacto, al contrario de lo dicho por el Gobierno de Ayuso. El Colegio de
Abogados de Madrid intenta incriminar a la Fiscalía.
Casqueiro, J. El PP de Feijóo respalda a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez. “El País” (20-III-2024).
Gómez,
Luis. Miguel Ángel Rodríguez lanza una
campaña de acoso contra la prensa. “El País” (21-III-2024).
Redacción.
Reporteros Sin Fronteras exige a Ayuso
que frene los ataques contra periodistas. “El País” (21-III-2024).
Gálvez, J. J. Un grupo de abogados acusa al ICAM de posicionarse con Ayuso. “El País” (21-III-2024).
Mateo,
J. J. Ayuso asume el bulo contra
periodistas de El País. “El País” (22-III-2024). La presidenta avala
las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez.
Mateo,
J. J. MÁR, el escudero para todo de
Isabel Díaz Ayuso. “El País” (22-III-2024). Perfil de Miguel Ángel
Rodríguez.
Cué, C. E. Sánchez reclama a Feijóo que “se atreva” a pedir la dimisión de Ayuso.
“El País” (23-III-2024).
Gálvez, J. J. Los delitos de González Amador acarrean
hasta cinco años de prisión. “El País” (23-III-2024).
Romero, J. M. La sorpresa de Hacienda con el novio de
Ayuso: un tercio de la cuota con seis veces más ingresos. “El País”
(23-III-2024).
Junquera, N. “Te arruinaré la vida”, “tu jefe terminará
en la cárcel” y otras amenazas de MAR. “El País” (24-III-2024).
Romero, J. M. La investigación obliga al novio de Ayuso a confesar una decena de engaños. “El País” (1-IV-2024).
Peinado, F.; et al. Las obras del piso donde vive Ayuso se
hicieron sin que conste permiso. “El País” (2-IV-2024).
Peiró, P.; Rincón, R. La pareja de Ayuso se querella contra el
fiscal por supuesta revelación de secretos. “El País” (4-IV-2024).
Peinado, F.; Viejo, M. No fue solo una gotera. “El País”
(5-IV-2024). La presidenta madrileña se burla de las consecuencias de la
reforma que hizo su pareja, pero la realidad es que destrozaron el negocio de
un restaurante hasta llevarlo al cierre.
Peinado,
F.; Viejo, M. El novio de Ayuso aceptó
“íntegramente” el delito y negoció ocho meses de cárcel. “El País”
(24-IV-2024).
Peinado, F.; Viejo, M.; Gálvez, J. J. La pareja de Ayuso busca un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir su pena. “El País” (21-V-2024).
Peinado, F. La pareja de Ayuso aceptó ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros.
“El País” (25-VI-2024). No ha habido acuerdo porque se han ampliado las
diligencias al haber sospechas de cuatro nuevos delitos.
Redacción. La juez rechaza ampliar la causa sobre el novio de Ayuso. “El País” (3-IX-2024). Las 23 diligencias solicitadas por PSOE y Más Madrid “alargarían años el enjuiciamiento”.
Romero, J. M. La pareja de Ayuso, a Hacienda: “No era consciente de lo grave de la situación”. “El País” (16-IX-2024).
Romero, J. M. El novio de Ayuso envió documentación a Hacienda que acreditaba sus delitos. “El País” (21-X-2024). Montó dos tramas en México y Costa de Marfil para defraudar a Hacienda y cobrar comisiones.
Viejo, M.; Peinado, F. La jueza del caso de la pareja de Ayuso investiga nuevos delitos. “El País” (24-X-2024). La nueva pieza investiga la administración desleal y la corrupción en los negocios.
Redacción. González Amador intentó desgravarse gastos de unas vacaciones con la presidenta. “El País” (24-X-2024).
Análisis y opinión. Orden alfabético.
Ceberio, Mónica. Así no, señor Rodríguez, señora Ayuso, señor Feijóo. “El País” (21-III-2024). El PP contra la libertad de prensa,
Editorial. No es el delito, es la mentira. “El País” (15-III-2024). La presidenta Díaz Ayuso no da explicaciones sino que miente y además acusa a los funcionarios, pese a que solo cumplen con su deber.
Editorial. Intolerable acoso a la prensa. “El País” (21-III-2024). El Gobierno de Díaz Ayuso ataca a la libertad de prensa, con filtraciones y mentiras sin sonrojo.
Editorial.
El PP no condena el acoso a la prensa.
“El País” (22-III-2024). Ayuso y Feijóo justifican el hostigamiento de
Miguel Ángel Rodríguez a la prensa que investiga el caso.
