HMA 3. España. Dosier: Los casos judiciales por los contratos de la pandemia.
Índice.
Introducción.
El ‘caso Tomás Díaz Ayuso’.
El ‘caso Medina y Luceño’.
El ‘caso Koldo / Ábalos / Aldama’.
Introducción.
La justicia española y la europea afrontan la investigación de casos relacionados con el suministro de material defectuoso y abuso de precios durante la pandemia.
Los más impactantes son los de comisionistas que ganaron grandes cantidades de dinero intermediando con China en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19. La dificultad legal mayor es que no es delito ganar enormes sumas de dinero que ofenden a la razón, por lo que la investigación ha de centrarse en si hubo comisiones ilegales, falta de transparencia o se entregó material con defectos que incumplieran los contratos.
Todos los partidos han de exigir que todo se investigue y aclare, asumiendo las responsabilidades políticas y/o penales que corresponda.
El ‘caso Tomás Díaz Ayuso’.
El primer caso importante en conocerse, ya en el verano de 2021, es el del hermano de la presidente del PP en la Comunidad de Madrid, Tomas Díaz Ayuso, que desencadenó en febrero de 2022 el entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado, al intentar este implicar en el caso a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que recibió el apoyo casi unánime del partido y este exigió la dimisión de Casado y aupó a Núñez Feijóo a la presidencia nacional. La justicia europea ha seguido la investigación, en pugna con la española, debido a que los fondos provenían de la UE, y parece que todo languidece sin más novedades.
El ‘caso Medina y Luceño’.
El escándalo estalló en abril de 2022, cuando Anticorrupción se querelló por estafa contra dos intermediarios del Ayuntamiento gobernado por el PP, Luis Medina y Alberto Luceño, que ganaron en comisiones 6 millones de euros con un contrato de 15,8 millones de mascarillas, guantes y test, y los gastaron en coches y bienes de lujo. Un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida Morales, fue al parecer un enlace entre los negociantes y el alto cargo que les dio el contrato.
El ‘caso Koldo / Ábalos / Aldama’.
El caso se conoció en febrero de 2024, cuando se encausó a una veintena de personas por un caso de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas a la Administración, en el que estarían implicados Víctor de Aldama, empresario y expresidente del Zamora, Koldo García, ex asesor del exministro socialista de Fomento y actual diputado del PSOE, José Luis Ábalos. El PSOE ha suspendido de militancia a Ábalos, que ha pasado al grupo Mixto.
El caso se complicó posteriormente al abrirse pesquisas por pagos de sobornos a cambio de contratos de obras públicas y por un fraude fiscal de hidrocarburos., por lo que se desarrolla en un dosier diferente.
FUENTES.
General.
Enlaces.
Dosier: El ‘caso González Amador’ y su uso para atacar al fiscal general.*
[https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2024/12/espana-dosier-los-contratos-de-la.html]
Dosier: El ‘caso Koldo / Ábalos / Aldama’ y el 'caso del fraude de hidrocarburos'.*
[https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2024/12/espana-dosier-el-caso-koldo-abalos.html]
Noticias. Orden cronológico.
Sevillano, E. G. Intermediarios, comisiones y precios inflados: el ‘zoco’ del material médico. “El País” (12-IV-2020). La sanidad española sufre para comprar en un mercado internacional acaparado en gran medida por el fabricante chino.
Sevillano, E. G. El Ejecutivo pagó 17 millones por los test chinos defectuosos. “El País” (22-IV-2020). Sanidad desvela los contratos de material sanitario: 350 millones de euros.
Romero, J. M.; Peinado, F. ‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva. “El País” (10-IV-2022). La falta de controles de marzo a mayo de 2020 facilitó el pillaje de los comisionistas y la Fiscalía investiga decenas de contratos, pero ve difícil castigar los precios excesivos.
Brunet, J. M. El Tribunal de Cuentas fiscaliza 2.000 millones en contratos covid. “El País” (18-IV-2022).
Martín Arroyo, J. El juez indaga una mordida frustrada por material covid para Andalucía. “El País” (30-IV-2022). El viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz (PP), investigado por su implicación en la trama para cobrar una comisión de cinco millones de euros.
Peinado, Fernando. Comisionistas al acecho de un botín multimillonario. “El País” (23-II-2024). Un resumen de los casos Koldo, Medina y Luceño, y Tomás Díaz Ayuso.
Hermida, X. El PP se desmarca de la comisión sobre la compra de mascarillas en todas las administraciones. “El País” (22-III-2024). Critica que una comisión en el Congreso no es “independiente”, pero sí es “independiente” la del Senado donde tiene mayoría absoluta.
Reina, E.; Núñez, J. El Gobierno balear pone bajo sospecha miles de contratos covid tras el ‘caso Koldo’. “El País” (8-IV-2024). El Gobierno del PP dejó caducar la reclamación a la trama corrupta y ahora pide la nulidad del contrato y de las facturas, porque la empresa no tenía experiencia en el suministro de material sanitario, lo que pone en cuestión miles de compras por las administraciones durante la pandemia.
Casqueiro, J. Las comisiones bumerán para el PP. “El País” (16-V-2024). El PP ha desaprovechado las comparecencias en las comisiones del Congreso y el Senado por los casos Koldo y de las mascarillas.
Reina, Elena; Núñez, Julio; Peinado, Fernando. Radiografia de una estafa colosal. “El País” (19-V-2024). Decenas de casos que se reúnen en el ‘caso mascarillas’, con una facturación de más de 100 millones, en el que se mezclan comisiones, mala calidad y fraude fiscal.
Análisis y opinión. Orden alfabético.
Editorial. El PP, en pedazos. “El País” (18-II-2022). El escándalo Casado / Díaz Ayuso.
Editorial. Mascarillas pornográficas. “El País” (8-IV-2022).
Peinado, Fernando. Comisionistas al acecho de un botín multimillonario. “El País” (23-II-2024). Un resumen de los casos Koldo, Medina y Luceño, y Tomás Díaz Ayuso.
Reina, Elena; Núñez, Julio; Peinado, Fernando. Radiografa de una estafa colosal. “El País” (19-V-2024). Decenas de casos que se reúnen en el ‘caso mascarillas’, con una facturación de más de 100 millones, en el que se mezclan comisiones, mala calidad y fraude fiscal.
Reina, E.; Núñez, J. La emergencia permitió distribuir millones de mascarillas sin control. “El País” (27-V-2024). Casi todas las administraciones incurrieron en descontrol por la urgencia de la situación, con compras de más de 6.440 millones de euros de material sanitario. El 25% del material analizado carecía de la calidad suficiente. Los casos más graves son los del Ayuntamiento de Madrid, que lleva dos años intentando recuperar el dinero, y de la Comunidad de Madrid, que no hizo analizar el material porque ya tenía un certificado de calidad (chino) y lo distribuyó sin más pese a los avisos de que no era el adecuado. Al final, la comunidad madrileña fue la de mayor mortalidad.
Romero, José Manuel. La ausencia de control facilitó cientos de pelotazos con mascarillas en la pandemia. “El País” (27-II-2024). Las administraciones gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario en los tres peores meses de la pandemia, cuando estaban suspendidos los controles habituales.
Romero, J. M. Bulos para agitar un escándalo. “El País” (23-IV-2024). El PP intenta montar una ristra de mentiras sobre el caso de las mascarillas para hacer creer que el PSOE ha hecho en las compras urgentes algo distinto de lo que ha hecho el PP.
Vallespín, Fernando. Mínima moralia. “El País” (10-IV-2022). Hay que exigir transparencia y responsabilidades en todas las tramas abusivas.
El ‘caso Tomás Díaz Ayuso’.
Noticias. Orden cronológico.
García de Blas, E. Casado y Ayuso dinamitan el PP. “El País” (18-II-2022). Casado y su equipo acusan a Díaz Ayuso de corrupción y esta de que la han espiado.
Peinado, F. El PP investiga una supuesta mordida de 283.000 euros del hermano de Ayuso. “El País” (18-II-2022).
Viejo, Manuel. Una maquinaria contra Ayuso en el Ayuntamiento de Madrid. “El País” (18-II-2022).
Cué, C. E. Sol-Génova, la historia del eterno canibalismo del PP. “El País” (19-II-2022).
Peinado, F. Ayuso admite que su hermano cobró 55.800 euros y extiende la sospecha sobre el contrato. “El País” (19-II-2022).
García de Blas, E. Casado recula ante Ayuso mientras los barones cuestionan su liderazgo. “El País” (20-II-2022). Casado acepta las explicaciones de Díaz Ayuso y cierra en falso el expediente.
Romero, J. M. Un Ayuso hizo negocio con la pandemia. “El País” (20-II-2022). Los datos sobre la implicación del hermano en la compra de las mascarillas.
Peinado, F. El vendedor de la familia. “El País” (20-II-2022). Perfil de Tomás, el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Rincón, R. Las fiscalías europea y española pugnan por investigar al hermano de Ayuso. “El País” (26-III-2022). La fiscalía europea ve indicios de fraude y de malversación de fondos Feder y quiere llevar en exclusiva la causa. En cambio, Anticorrupción quiere que las diligencias se dividan en dos.
De Miguel, B.; Rincón, R. Bruselas pide que el Tribunal Europeo resuelva la pugna entre las fiscalías. “El País” (2-IV-2022).
Viejo. M. La Fiscalía investiga contratos de material anticovid en Madrid. “El País” (2-IV-2022).
Peinado, F. La firma que pagó a Tomás Díaz Ayuso cobró el triple que otros proveedores. “El País” (5-IV-2022). Más Madrid pide a la Fiscalía que indague sobre el mal uso del dinero público.
Redacción. La Fiscalía europea investigará los precios denunciados por la oposición. “El País” (5-IV-2022).
Peinado, F.; Viejo, M. Dos comisionistas cobraron 6 millones por material anticovid para Madrid. “El País” (7-IV-2022). Anticorrupción se querella por estafa contra los intermediarios del Ayuntamiento, Luis Medina y Alberto Luceño, que ganaron en comisiones 6 millones de euros con un contrato de 15,8 millones de mascarillas, guantes y test, y los gastaron en coches y bienes de lujo. Un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida Morales, fue un enlace entre los negociantes y el alto cargo que les dio el contrato. La querella no es por la enorme ganancia económica sino por entregar material defectuoso.
Romero, J. M.; Gálvez, J. J. El juez estudia embargar los bienes de lujo a los comisionistas de Madrid. “El País” (8-IV-2022). La Fiscalía pide asegurar la recuperación de lo presuntamente estafado. Almeida afirma que no sabía del asunto.
Peinado, F. “Mentiroso profesional” del sector de la moda y presunto estafador. “El País” (8-IV-2022). Perfil de Alberto Luceño, que engañó a Medina para quedarse con casi cinco millones de la seis de la comisión.
Gálvez, J. J. El juez ordena el embargo de los bienes de lujo de los comisionistas de Madrid. “El País” (9-IV-2022).
Redacción. “Ha habido pillos durante la pandemia”, afirma Feijóo. “El País” (9-IV-2022). La dirección del partido y la presidenta madrileña exculpan al alcalde Almeida.
Peinado, F.; Vidal Liy, M. Tomás Díaz Ayuso compró mascarillas con certificados de calidad sin validez. “El País” (4-V-2022). La fábrica china no tenía experiencia.
Peinado, F.; et al. Tomás Díaz Ayuso cambió el proveedor de mascarillas que falsificó certificados. “El País” (5-V-2022).
Peinado, F. “Es una putada verme afectado por lo que es mi hermana”. “El País” (5-V-2022). Tomás Díaz Ayuso rehúye su responsabilidad.
Peinado, F. La empresa a la que recurrió al final el hermano de Ayuso no estaba homologada en China. “El País” (18-V-2022).
Rincón, R. La empresa del amigo de los Ayuso se embolsó un millón con las mascarillas. “El País” (24-VI-2022).
Rincón, R. La Fiscalía Europea archiva el caso de Tomás Díaz Ayuso. “El País” (15-III-2023). No ve “indicios suficientes” de delito en la venta de mascarillas.
Peinado, F. La Fiscalía no acreditó la fiabilidad de las mascarillas del hermano de Ayuso. “El País” (10-IV-2023).
Análisis y opinión.
Editorial. Mascarillas pornográficas. “El País” (8-IV-2022).
Vallespín, Fernando. Mínima moralia. “El País” (10-IV-2022). Hay que exigir transparencia y responsabilidades en todas las tramas abusivas.
El ‘caso Medina y Luceño’.
Noticias. Orden cronológico.
Romero, J. M.; Peinado, F. ‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva. “El País” (10-IV-2022). La falta de controles de marzo a mayo de 2020 facilitó el pillaje de los comisionistas y la Fiscalía investiga decenas de contratos, pero ve difícil castigar los precios excesivos.
Viejo, Manuel. La llamada del primo del alcalde desató el escándalo. “El País” (10-IV-2022). La ‘mano derecha’ de Almeida facilitó el correo al que llegaron las ofertas que enriquecieron a los comisionistas.
Gálvez, J. J. El sumario del ‘caso Luceño y Medina’. “Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Nos han estafado”. “El País” (14-IV-2022). Medina ha vaciado su patrimonio para evitar el embargo.
Gálvez, J. J. El Ayuntamiento de la capital comunicó a la Fiscalía otra presunta estafa millonaria. “El País” (16-IV-2022). Trató de recuperar 1,25 millones pagados a una firma (presunta) de Nueva York.
Romero, J. M. Descontrol y engaño en la compra a ciegas de mascarillas en Madrid. “El País” (16-IV-2022).
Romero, J. M. Madrid abusó de los contratos a dedo y sufrió estafas por 13 millones. “El País” (17-IV-2022). Incluye un apartado con el acta del consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios que acordó gran parte de los contratos.
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. La Fiscalía reclama a Luis Medina otros 891.000 euros de fianza. “El País” (19-IV-2022).
López-Fonseca, Ó.; Gálvez, J. J. Imputado un nuevo delito a Medina por desprenderse de sus bienes. “El País” (21-IV-2022).
Gálvez, J. J. “Si yo hago eso, estaréis otra vez con lo de la ‘estafa’. “El País” (21-IV-2022). Una conversación de Luceño con su contacto en el Ayuntamiento.
Gálvez, J. J.; Viejo, M. No hay tregua entre el Ayuntamiento de Madrid y Medina. “El País” (23-IV-2022). Se cruzan reproches ante el juez.
Gálvez, J. J.; Viejo, M. Operación Pa la Saca: ingresar seis millones en 24 días. “El País” (24-IV-2022). Un resumen del caso de Luceño y Medina.
Gálvez, J. J. El juez acusa a Medina y Luceño de “ocultar con engaño” sus comisiones. “El País” (26-IV-2022). El magistrado retira el pasaporte a los investigados.
Viejo, M. Almeida: “Elegimos a Leno por la calidad del material”. “El País” (27-IV-2022).
Gálvez, J. J. Medina pone la herencia de su abuela a disposición del juzgado. “El País” (27-IV-2022).
Gálvez, J. J.; Viejo, M. Un recibo confirma el segundo pago a la otra “estafadora” del Consistorio. “El País” (29-IV-2022). Un pago de 1,25 millones a Sinclair & Wilde.
Gálvez, J. J. La funcionaria Collado asume que gestionó la compra de mascarillas. “El País” (28-V-2022).
Gálvez, J. J. Medina y Luceño se quedan solos. “El País” (29-V-2022).
Mateo, J. J. La presidenta de la Comunidad de Madrid: “¡Aquí no hay corrupción!”. “El País” (24-VI-2022).
Gálvez, J. J. La Policía concluye que los documentos del CNI de Alberto Luceño son falsos. “El País” (10-I-2023). Los investigadores intervinieron al comisionista un carné y una placa en los que se presenta como “asesor de seguridad”.
Peiró, P.; Gálvez, J. J. El juez imputa un nuevo delito a Luceño por el carné y placa del CNI falsos. “El País” (17-I-2023).
Gálvez, J. J. Alberto Luceño, el comisionista acorralado. “El País” (4-II-2023). La investigación judicial amplía a cuatro los tipos de delito.
Gálvez, J. J. El comisionista Luceño calla ante el juez por el supuesto delito fiscal. “El País” (11-II-2023). Se le investiga también por un delito de evasión fiscal.
Gálvez, J. J. El juez propone sentar en el banquillo a Medina y Luceño. “El País” (4-IV-2023).
Gálvez, J. J. Medina carga la culpa en Luceño y en la ‘conducta laxa’ del Ayuntamiento. “El País” (13-IV-2023).
Rodríguez, Jorge A. El fiscal pide 15 años de cárcel para Luceño por la estafa de las mascarillas de Madrid. “El País” (20-V-2023). Pide nueve años para Medina.
Gálvez, J. J. Los comisionistas Medina y Luceño, a juicio por la estafa de las mascarillas de Madrid. “El País” (27-X-2023). El juez les impone una fianza conjunta de 7,8 millones de euros.
